Годовое собрание акционеров

Годовое собрание акционеров 03.07.2022 18:51

Наблюдательный совет АО «Ташкентский механический завод» (АО «ТМЗ») сообщает о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 25 июля 2018 года в 15.00.

Повестка дня:
          1. Отчёт председателя наблюдательного совета АО «ТМЗ» 
          2. Отчет председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
          3. Утверждение отчета аудитора, годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2017       год.
          4. Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год
           5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли по итогам 2017 года.
           6. Утверждение бизнес плана на 2018 год.
           7. Утверждение аудиторской организации для проверки работы общества за 2018 год и предельного размера выплаты вознаграждения за услуги. 
            8. Утверждение независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО «ТМЗ» за 2017 год.
            9. О вознаграждении членов наблюдательного совета
           10. Утверждение количественного состава и избрание членов наблюдательного совета 
АО «ТМЗ».
           11. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ТМЗ».
           12. Избрание председателя правления АО «ТМЗ».
           13. Избрание членов Исполнительного органа (Правления) АО «ТМЗ».

           Реестр акционеров для участия в общем собрании акционеров будет сформирован по состоянию на 19 июля 2018г.

           Начало регистрации участников собрания акционеров АО «ТМЗ» 25 июля 2018 года с 14:00 до 14:45. в конференцзале (3-ий этаж административного корпуса АО "ТМЗ") по адресу: г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Элбек, 61 (ориентир станция метро «Дустлик»).

           С материалами собрания можно ознакомиться в отделе корпоративных отношений с акционерами (№ 190) по адресу: г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Элбек, 61 с 20 июля 2018 года с 9:00 до 16:00.